1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：請於113年04月19日起至113年04月29日下午4時30分前受理
股東就股東會提案，凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午4時30分前
親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件寄達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會議案提案函件』字樣及以掛號函件寄送達)
(2)受理處所：益鈞環保科技股份有限公司股務單位
桃園市蘆竹區油管路二段761號
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。