1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度董監事及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/05/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年5月18日起至
113年5月28日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)