1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定『公司治理實務守則』案
(5)訂定『永續發展實務守則』案
(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案
(7)訂定『道德行為準則』案
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修訂案(本案新增)
(2)申請股票上市(櫃)案
(3)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄新股認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(本案新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。