1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)通過本公司減資彌補虧損案。
(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選名單:
松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億
福慶國際投資股份有限公司代表人:郭雨宜
廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢
炎好投資股份有限公司代表人:黃向成
黃向助
獨立董事:方偉廉、陳欽約
監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。