1.董事會決議日期：114/06/11
2.股東臨時會召開日期：114/07/30
3.股東臨時會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選獨立董事1人。
6.召集事由二：其他議案
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/07/01
9.停止過戶截止日期：114/07/30
10.其他應敘明事項：股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(1)行使期間：自114年07月15日至114年07月27日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(1)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及
其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)股東臨時會日期：民國114年7月30日。
(3)應選名額：獨立董事1人。
(4)受理提名期間：114年6月16日起至114年6月26日止。
(5)受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號)。
(6)凡有意提名之股東請於114年06月26日17時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式
並於信封封面加註「董事候選人提名函件」寄送達受理處所。