1.董事會決議日期:25/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)何瑞祥/總經理
(2)陳俊儒/總管理處處長
(3)陳(火冏)祥/財會處處長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)何瑞祥/總經理
南京宇斳軟件科技有限公司
YUXIANG SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD
Brillant Decision International Ltd
ACME Control System Corporation
台灣電能質量科技有限公司
YU CHEN SYSTEM SINGAPORE PTE. LTD.
YCS Germany GmbH
宇辰能源科技股份有限公司/法人代表人暨董事長
宇樺投資有限公司/董事長
(2)陳俊儒/總管理處處長
南京宇斳軟件科技有限公司
YUXIANG SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD
Brillant Decision International Ltd
ACME Control System Corporation
台灣電能質量科技有限公司
YU CHEN SYSTEM SINGAPORE PTE. LTD.
YCS Germany GmbH
(3)陳(火冏)祥/財會處處長
南京宇斳軟件科技有限公司
YUXIANG SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD
Brillant Decision International Ltd
ACME Control System Corporation
台灣電能質量科技有限公司
YU CHEN SYSTEM SINGAPORE PTE. LTD.
YCS Germany GmbH
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)何瑞祥/總經理
(2)陳俊儒/總管理處處長
(3)陳(火冏)祥/財會處處長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)何瑞祥/南京宇斳軟件科技有限公司/總經理
(2)陳俊儒/南京宇斳軟件科技有限公司/總管理處處長
(3)陳(火冏)祥/南京宇斳軟件科技有限公司/財會處處長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京宇斳軟件科技有限公司-南京市浦口區橋林街道步月路29號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南京宇斳軟件科技有限公司-軟體科技領域之技術開發及服務、軟件產品及機器設備
生產製造、電子產品進出口及相關配套服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無