1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度健全營運計畫書執行情形報告
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為115年4月13日，停止股票過戶
期間自115年4月14日起至115年6月12日止。現場過戶者請提前於115年4月13日下午
四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址：台北市忠孝
東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以115年4月13日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至
115年6月9日止。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於115年4月
2日起至115年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必
請於115年4月13日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。﹝請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利
掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文
(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：
02-2788-5365)。