1.事實發生日:115/09/15
2.發生緣由:
(1)本公司章程所定董事為 5 席，目前董事缺額 3 席，實際現任董事 2 席，本次
2 席董事均親自出席。
(2)本次董事會因現任出席董事人數是否達章程所定董事席次過半數之程序事項產生
爭議，會中關於議案一至議案六未能於現場完成正式表決程序。
(3)議案七「補選董事3席案」及議案八「召開股東臨時會補選董事3席案」，經現場
詢問出席董事意見，其中一席法人董事代表現場表示反對，致出席董事未能達成一致
同意，上述討論議案均未能形成董事會決議（流案）。
3.因應措施:本次董事會各項討論議案均未形成決議。本公司將洽法律顧問確認後續
合法召集股東臨時會及辦理董事補選之程序；相關事項確定後，將依法另行公告。
4.其他應敘明事項:（1）本次董事會原擬審議之討論事項議案一至議案六（含新任財
會主管聘任案、總經理辭任追認案、增訂內控制度及各項管理相關辦法案、子公司背
書保證解除案、修訂融資循環案、及更正 114 年度內部控制制度聲明書案等六項議案）
未能完成表決，本公司將依相關規定，將更正後之聲明書實質內容與本次會議召開狀況
如實陳報主管機關備查，以維護法遵時效。