1.董事會日期:112/12/26
2.審計委員會日期:112/12/26
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下
審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，
由全體董事三分之二以上同意行之。