1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議
中心2樓愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分配情形報告。
(5) 本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)辦理本公司初次上市(櫃)前現金
增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。
(2) 修訂公司「背書保證作業程序」案。
(3) 修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業
禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自113年3月11日
起至113年3月21日止於新竹市東區篤行路6-1號2樓本公司
財務處受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。