1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查報告書。
（三）112年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。
（四）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）112年度營業報告書及財務報表案。
（二）112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間，自民國113年03月22日至113年04月01日止。(受理提案處
所：華鉬實業股份有限公司股務室，地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號，電話：
04-7811937)。