1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。