1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一二年度營運概況。
(2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：
(一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，
電話：(03)4892860。
(三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所
。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。