1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)本公司擬申請股票上市案。
(四)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下:
受理提案期間：113/4/12~113/4/22。
受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
113/5/18~113/6/15，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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