1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會查核報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)訂定「董事選舉辦法」案
(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄優先
認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:無