1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告書。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：113年5月28日至113年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)