https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/detail/202404000299/01


公告內容：
公告內容：
一、時間：一一三年六月十二日(星期三)上午九時

二、地點：新北市汐止區新台五路一段81號16樓之1（公司會議室）

三、召集事由

1、報告事項：

(一) 112年度營業報告書。

(二) 112年度監察人查核報告書。

(三) 112年度員工及董監酬勞分配情形報告。

2、承認事項：

(一) 本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二) 本公司112年度盈餘分配案。

3、討論事項：

(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

4、臨時動議

四、依公司法第165條規定，停止過戶日自113年05月14日至113年06月12日止，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年05月13日(星期一)下午四點三十分前，親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年05月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂自113年05月06日至113年05月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年05月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：樺緯物聯股份有限公司（地址：新北市汐止區新台五路一段81號16樓之1）。

六、開會通知書及委託書將於股東常會20日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25048125 ）。

七、特此公告。