1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司「 董事會議事規則 」 修訂案 報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)「背書保證作業程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。
(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。