1.董事會決議日期：114/06/11
2.股東會召開日期：114/07/18
3.股東會召開地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：承認事項
(1)：一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一三年度虧損撥補案
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/04/05
9.停止過戶截止日期：114/06/03
10.其他應敘明事項：(1)本公司114年6月3日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已
超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第175條
規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會。
(2)因第二次股東常會係依公司法第175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號
規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依
公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。