1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市中華路340-15號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案期間自
115年04月17日起至115年04月28日止，凡有意提案之股東應於115年04月28日
下午五時前送達；受理處所為捷博股份有限公司管理處
(新竹縣竹北市自強南路8號5樓之9)。