1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委會員審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名7席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，
受理期間：115年04月09日起至115年4月20日止。
受理處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
自115年5月16日起至115年6月14日止。